Fundador de FTX fue detenido por fraude, lavado de dinero y conspiración

• El gran jurado de Manhattan formuló los cargos contra Samuel Bankman-Fried, fundador y exdirector de FTX.

Samuel Bankman-Fried, fundador y exdirector de FTX, se encuentra acusado de fraude, lavado de dinero y financiación de campañas según la declaración de un gran jurado federal de Manhattan.

Bankman-Fried está acusado de cometer fraude con productos básicos, conspiración para cometer fraude con valores, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a la Comisión Federal de Elecciones y cometer violaciones de financiamiento de campañas.

Apenas el 11 de noviembre la firma FTX, involucrada en intercambio de criptomonedas, se declaró en bancarrota según las leyes de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia ha presentado cargos que alegan que Samuel Bankman-Fried perpetró una variedad de delitos en un esquema global para engañar y defraudar a los clientes y prestamistas de FTX y Alameda”, comenta.

La oficina del fiscal general de Bahamas aseguró que el arresto se dio luego de recibir los cargos formales por parte de Estados Unidos. Esto significa que el hombre será deportado, según la agencia de noticias Reuters.

Esta noche las autoridades de las Bahamas arrestaron a Samuel Bankman-Fried a pedido del gobierno de Estados Unidos, con base en una acusación sellada por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York».

El FBI está investigando el caso con la asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas, la Sección de Integridad Pública y la DEA, así como la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, ambos de que inició por separado procedimientos civiles contra Bankman-Fried.