UIF investiga red financiera de Rocha Moya, hijos y empresas

• Rubén, Ricardo y José Jesús Rocha, habrían sido incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas tras oficios enviados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las investigaciones se enfocan en posibles operaciones de lavado de dinero, triangulación financiera y uso de empresas relacionadas con la familia del Gobernador con licencia.

#Xalapa

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) ha bloqueado la detención y extradición del Gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya; argumentando la falta de pruebas sólidas documentadas.

Aunque dejó el cargo de forma provisional para facilitar las investigaciones, su arresto dependerá de que las autoridades estadounidenses presenten evidencias irrefutables que el gobierno mexicano considere válidas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado a Estados Unidos presentar pruebas contundentes y ha rechazado que se actúe solo por consigna política. Por su parte, la FGR ha congelado la orden provisional de captura.

Sin embargo, pese a la postura en México, autoridades estadounidenses ya lograron la detención de colaboradores cercanos, lo que mantiene alta la presión diplomática y judicial sobre la red sinaloense.

El fin de semana se conoció, que la investigación financiera y patrimonial contra Rubén Rocha Moya escaló a una nueva etapa luego de que autoridades mexicanas ampliaran el congelamiento de cuentas bancarias a familiares y empresas relacionadas con su círculo cercano.

De acuerdo con la información difundida, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya no sólo mantiene bajo investigación a exfuncionarios y mandos de seguridad presuntamente vinculados con delitos relacionados al narcotráfico, sino también a hijos del Gobernador con licencia y compañías ligadas a su entorno político y empresarial.

Entre las personas señaladas aparecen Rubén, Ricardo y José Jesús Rocha, hijos del Gobernador con licencia de Sinaloa, quienes habrían sido incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas tras oficios enviados el pasado 6 de mayo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La indagatoria también contempla a empresas como Construcciones Suaqui, Constructora Chocosa, A&R Inyecta Soluciones, A&R Soluciones Estadísticas y Chocosa Ranch; firmas que presuntamente forman parte del entorno empresarial construido alrededor de la familia Rocha durante las últimas dos décadas.

Las investigaciones se enfocan en posibles operaciones de lavado de dinero, triangulación financiera y uso de empresas relacionadas con la familia del Gobernador con licencia.

Después de que autoridades de Estados Unidos solicitaron investigar a 10 funcionarios y exfuncionarios encabezados por Rocha Moya por presuntos delitos relacionados con narcotráfico; dos de los señalados ya se entregaron a autoridades estadounidenses con la intención de colaborar y aportar información sobre posibles vínculos entre funcionarios y el Cártel de Sinaloa.

Uno de ellos Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas durante la administración de Rocha Moya, es quien presuntamente mantenía relaciones financieras con empresas de sus hijos.

Las averiguaciones apuntan a que, a través de la empresa Housesin Desarrollos, Díaz habría otorgado contratos a Constructora Chocosa, relacionada con familiares del mandatario con licencia; hasta el momento, no se ha informado sobre imputaciones formales o sentencias derivadas de estas investigaciones.